La recente evoluzione della normativa “antiriciclaggio” contiene diverse novità che meritano approfondimenti per apprezzare compiutamente gli adempimenti che le imprese di assicurazione sono tenute a osservare nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale. In particolare ilcorso si incentra sugli obblighi in tema di identificazione, sulle regole in merito all’uso del contante e dei titoli al portatore, sulle regole per la registrazione e la segnalazione, dando conto anche del riordino del sistema sanzionatorio collegato ai diversi obblighi di legge. I contenuti sono aggiornati al Decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, al Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2009 e al Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010.

Il corso è destinato al personale delle imprese di assicurazione addetto alla collocazione di polizze dei rami vita e ad agenti e broker assicurativi che operano nei rami vita (relativi addetti e collaboratori).

-          L’attuale contesto normativo
-          L’adeguata verifica della clientela
-          Gli obblighi di registrazione
-          Gli obblighi di segnalazione
-          Limiti all’uso del contante e di titoli al portatore

Il corso  web based è composto da 5 lezioni e da un test di fine corso (formato da 34 domande), per una durata complessiva di circa 3 ore di fruizione.

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Antiriciclaggio e terrorismo internazionale per le assicurazioni