L’Italia ha recepito con decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 la terza direttiva antiriciclaggio [2005/60/CE]. Il nuovo quadro normativo ha l’obiettivo di rispondere ai mutamenti avvenuti nelle attività di riciclaggio, introducendo controlli sempre più incisivi. La nuova normativa antiriciclaggio richiede, tra l’altro, una maggiore consapevolezza degli organi di controllo aziendali e una sistematica qualificazione del personale. L’offerta formativa è finalizzata a sostenere le banche nell’acquisizione delle conoscenze richieste dal decreto legislativo n. 231 del 2007 per operare il passaggio verso l’antiriciclaggio di seconda generazione.
Target di riferimento
Tutte le persone che operano in banca; specificamente, gli operatori di rete commerciale a diretto contatto con la clientela sui quali l’applicazione della normativa ha impatti operativi diretti.
Componenti formative
Le componenti formative sono:
Antiriciclaggio e terrorismo internazionale - WTB articolato in due percorsi formativi uno per il personale di rete e uno generale
Antiriciclaggio e terrorismo internazionale - Quaderno
è possibile acquistare i prodotti separatamente.
Durata
WBT: percorso personale di rete 3,5 ore; percorso generale 1,5 ore
Quaderno: 76 pagine
